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秒速赛车南通富士通微电子股份有限公司

发布时间:2018-08-01 18:35  浏览:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2014年11月13日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2014年11月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。现场会议由公司董事长石明达先生主持。公司11名董事均行使了表决权,会议实际有效表决票11票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会提名石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、曲渕景昌先生、八重樫郁雄先生、福井明人先生为南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人;提名蒋守雷先生、刘剑文先生、严晓建先生、张卫先生为南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。由上述董事候选人组成公司第五届董事会,任期三年。上述候选人简历详见附件一。

  本议案需提交股东大会审议,并采取累积投票制表决。公司董事会中没有职工代表,兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所[微博]审核,无异议的方可提交股东大会审议。

  公司独立董事已对公司董事会换届选举事项发表了独立意见,相关独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过了《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》(2014)等相关规定,结合公司实际情况,现对《南通富士通微电子股份有限公司董事会议事规则》作出修改,具体修改方案详见附件二。修订后的《南通富士通微电子股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、审议通过了《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(2014)等相关规定,结合公司实际情况,现对《南通富士通微电子股份有限公司股东大会议事规则》作出修改,具体修改方案详见附件三。修订后的《南通富士通微电子股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定,在审议此议案时,与此有关联关系的董事石明达董事、石磊董事、高峰董事以及夏鑫董事进行了回避,实际有表决权的票数为七票。

  2014年第三次临时股东大会通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  以上议案1、议案2、议案3将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。公司相关公告全文同时刊登在2014年11月21日出版的《证券时报》上。

  石明达,男,中国国籍,1945年出生,大学学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。1997年10月起至今就职于本公司,历任总经理、副董事长、董事长,现任公司董事长,兼任南通华达微电子集团有限公司董事长、南通金润微电子有限公司董事长、总经理、海耀实业有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

  石明达先生在半导体研究、生产及管理方面具有多年工作经验,现为中国半导体行业协会副理事长、封装分会副理事长。

  石磊,男,中国国籍,1972年出生,工学学士,高级经营师。2003年8月至2008年11月,担任南通华达微电子集团有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。2008年4月起至今就职于本公司,秒速赛车官网南通富士通微电子股份有限公司公告(系列历任董事、总经理。现任公司董事、总经理,兼任南通华达微电子集团有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事长、南通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任公司副董事长、宁波华龙电子股份有限公司董事、江苏中鹏新材料股份有限公司董事、香港海耀实业有限公司董事、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、无锡中科赛新创业投资合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员。

  高峰,男,中国国。

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